: Investigazioni : Monitoraggio

Monitoraggio

L’uso di sofisticate tecniche investigative e di interviste approfondite, unite alle competenze dei nostri esperti in forensic accounting e a metodi di ricerca all’avanguardia, ci consente di offrire ai nostri clienti un qualificato ausilio per affrontare i problemi connessi alla creazione di una cultura dell’integrità sia nel settore pubblico che privato.

Nel settore privato Kroll ha sviluppato programmi di monitoraggio volti a identificare e controllare attività fraudolente e/o contrarie ai principi di etica e a promuovere l’integrità aziendale. Kroll ha maturato una significativa esperienza nello svolgimento di incarichi di controllo su organizzazioni nei confronti delle quali sia stata avviata un’attività di verifica da parte degli organi di vigilanza o su ordine del giudice. Lo svolgimento di tali incarichi ha richiesto il monitoraggio sia di servizi pubblici che di numerose aziende del settore privato.

Kroll si avvale di professionisti dalle comprovate capacità ed esperienza professionali, con specifiche competenze che spaziano in ogni campo: legale, finanziario, di compliance, di business, di consulting, di applicazione delle leggi vigenti, di prevenzione e gestione dei rischi, di auditing, di accounting e di giornalismo, nonché in computer forensics e sicurezza. 

Kroll ha selezionato un gruppo di esperti particolarmente vocati a svolgere attività di monitoraggio della compliance, del rispetto dei principi di etica aziendale e controllare l’aderenza alle condizioni di accordi stragiudiziali. Affianca e potenzia le capacità di questo speciale gruppo la nostra rete di esperti investigatori, legali, contabili e ricercatori che lavorano nei nostri uffici sparsi in ogni parte del globo.

Case Study: Monitoraggio del Dipartimento di Polizia di Los Angeles
Nel 2001, a seguito di un accordo (consent decree) concluso tra le autorità federali, statali e cittadine, il nostro Michael Cherkasky è stato incaricato di monitorare e ispezionare il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Con l’ausilio del team Kroll, si è occupato dello sviluppo e dell’applicazione di un nuovo programma etico, ha svolto indagini e audit di controllo interni, ha esaminato le procedure di management e garantito la compliance alle leggi federali, statali e locali.

Case Study: Monitoraggio della discarica di New York
Un managing director di Kroll è stato incaricato da una delle amministrazioni di New York di monitorare e sottoporre a verifica la gestione delle discariche, di condurre investigazioni e audit interni ed esterni, di garantire il rispetto dei principi etici di pratica aziendale nei meccanismi di gara comunali e di garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti dell’attività delle discariche. Sulla base dei risultati ottenuti, l’incarico è stato allargato anche ad altri dipartimenti municipali, tra i quali l’Highway Department.


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