: Investigazioni : Frodi e investigazioni interne

Frodi e investigazioni interne

Kroll vanta un primato ineguagliabile nella risoluzione dei casi di frode.

I nostri esperti accertano i fatti per ricostruire l’accaduto, identificare gli autori, limitare o recuperare le perdite e ristabilire la fiducia tra azionisti, partner, clienti, regolatori e gli altri soggetti coinvolti. Disponiamo di risorse investigative in grado di concepire efficaci strategie di accertamento dei fatti e di risolvere qualsiasi caso in ogni parte del mondo.

 

Per rispondere alle esigenze dei suoi clienti, Kroll dispone di risorse e capacità esclusive, che spaziano dalle più moderne tecnologie di indagine forense alle più tradizionali tecniche investigative, come le operazioni sotto copertura o di sorveglianza. La nostra forza risiede nella grande competenza delle nostre squadre investigative, che si avvalgono dell’operato di ex procuratori, esperti in forensic accounting, e computer forensic, investigatori e analisti di intelligence.

Kroll lavora a stretto contatto con il senior management e i consulenti legali del cliente. Dopo aver valutato il problema e definito in modo chiaro gli obiettivi, possiamo definire rapidamente una strategia finalizzata ad individuare le fonti di informazione e le responsabilità dei colpevoli. Un’attività investigativa efficace può spesso comprendere colloqui con i dipendenti; l’individuazione di testimoni esterni all’azienda; la localizzazione, il recupero e l’analisi di documenti e dati critici; nonché lo sviluppo di una conseguente strategia di contenimento del rischio. Restiamo costantemente in contatto con il cliente per garantire che il processo investigativo si mantenga in linea con gli obiettivi prefissati.

Case Study: Indagini sulla segnalazione di un whistleblower
L’e-mail anonima di un dipendente dello stabilimento di produzione tailandese di un’importante società americana parlava di tangenti, mazzette e “bustarelle”. Kroll ha scoperto un sofisticato sistema di frode messo in atto dai senior manager locali, che comprendeva doppie fatturazioni e tangenti a fornitori, stipendi per dipendenti fittizi, nonché bustarelle a politici locali.

Case Study: Frode commessa da un dipendente
Una grande società internazionale di distribuzione al dettaglio ha incaricato Kroll di indagare sui precedenti e sui rapporti di affari del suo CEO in Cina, sospettato di avere concluso una serie di operazioni irregolari, che avevano portato ad una considerevole aumento del credito di un importante cliente cinese nei confronti della società. Kroll ha indagato con la dovuta discrezione e ha scoperto che il dirigente cinese aveva tenuto nascosti alla società una serie di rapporti con alcuni soggetti che si erano insinuati nella catena di distribuzione della società. Il cliente ha deciso di interrompere il rapporto con il dirigente e di riprendere in mano la gestione. Il nostro servizio di Security Practice ha fornito assistenza nella fase di attuazione di questa strategia per garantire il controllo e la stabilità dell’attività.

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