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Investigazioni finanziarie

Le frodi interne ed esterne, gli atti di corruzione e concussione, l’appropriazione indebita e le irregolarità contabili sono alcuni dei rischi finanziari che società e organizzazioni, sia grandi che piccole, devono affrontare.

Kroll unisce impareggiabili capacità investigative e competenze nel campo finanziario a tecnologie efficaci, per condurre analisi finanziarie approfondite, supportate da un lavoro investigativo ad ampio raggio. Il risultato è una combinazione esclusiva di investigatori, esperti in indagini contabili e in computer forensic. Il valore aggiunto dei nostri servizi risiede nella capacità di disporre di specialisti con alle spalle anni di esperienza, alcuni dei quali sono stati partner delle “Big Four”, le quattro maggiori società di revisione contabile sul mercato, hanno lavorato come agenti dell’FBI o sono stati funzionari della Securities and Exchange Commission (SEC), la società di vigilanza della borsa statunitense.

Se avete scoperto un’irregolarità o sospettate un atto illecito, potete rivolgervi a Kroll per accertare e interpretare l’accaduto.

Kroll assiste e segue il cliente in tutte le fasi: dalla nascita dei primi sospetti fino alla soluzione del caso, sia che si concluda con un procedimento o con una denuncia alle autorità competenti. Lavoriamo per accertare i fatti, individuare i responsabili e, infine, per pianificare e attuare una strategia di recupero o contenimento delle perdite. Tale attività comprende, ove necessario, la redazione di rapporti per le autorità competenti, nonché l’esecuzione dei provvedimenti di legge e azioni civili. Forniamo ai clienti l’analisi indipendente di cui hanno bisogno, libera da conflitti di interesse di audit.

Case Study: Insolite transazioni della banca islandese Glitnir, prima del fallimento del 2008
Kroll è stata scelta dal Resolution Committee della banca islandese per indagare su possibili irregolarità in transazioni effettuate prima del crollo della stessa. Scopo dell’indagine era individuare asset e avviare azioni di recupero nei confronti di chiunque avesse tratto profitto o fosse responsabile di tali irregolarità.


Case Study: Frode di un Hedge Fund
Kroll è stata nominata liquidatore degli hedge fund gestiti dai fondatori del gruppo Bayou, dichiaratisi colpevoli di una truffa da 450 milioni di dollari. In qualità di liquidatore, Kroll ha svolto un’approfondita attività di forensic accounting dei fondi, al fine di individuare tutti gli asset riconducibili all’operazione fraudolenta, liquidando un portafoglio di attività non liquide di private equity e crediti finanziari e identificando ulteriori fonti di risarcimento per gli investitori truffati.

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