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Ricerca e recupero asset

Quando si avvia un procedimento nei confronti di ex partner in affari per il recupero di beni, o quando si cerca di ottenere la restituzione di  fondi sottratti da funzionari corrotti, o si necessita di eseguire sentenze di condanna al risarcimento dei danni, l’individuazione e il recupero dei beni nascosti è di importanza fondamentale.

Kroll è il più grande esperto mondiale nell’individuazione, nel ritrovamento e nel recupero dei beni. 

Nei suoi oltre 40 anni di storia, Kroll ha sviluppato una serie di strategie efficaci per identificare i beni occultati in proprietà mobili e immobili, società offshore e società schermo. Nel pieno rispetto delle leggi sulla tutela della privacy, gli investigatori e gli esperti di forensic accounting di Kroll sono in grado di seguire e rintracciare beni occultati anche nei sistemi più complessi, sia in patria che all’estero, venendo a capo anche dei più sofisticati sistemi di occultamento. Individuare e stabilire il valore dei beni nascosti è un elemento di fondamentale importanza, sia per il recupero dei beni in via giudiziale, che per la scelta della più idonea soluzione legale.

Kroll vanta un’esperienza senza eguali nel campo delle ricerche patrimoniali. Ha, infatti, svolto indagini di portata internazionale sui capitali nascosti dell’ex presidente delle Filippine Ferdinand Marcos e di sua moglie Imelda, sull’ex-dittatore haitiano “baby doc” Duvalier, nonché sulla rete finanziaria di Saddam Hussein. 

Case Study:  Investigazioni sul crollo Parmalat Spa e la perdita di miliardi di dollari
Kroll ha partecipato, in qualità di consulente incaricato dal commissario straordinario nominato dal governo, alle indagini sul “buco” di 14 miliardi di euro lasciato dal crack Parmalat. Le attività hanno incluso l’esame dei flussi di denaro esterni all’azienda, seguendone le tracce fino alle destinazioni finali, che in molti casi si trovavano in paesi ben noti per mancanza di trasparenza nelle procedure legali e nelle transazioni finanziarie. Kroll ha collaborato alla redazione degli atti di accusa nei confronti di alcuni istituti di credito, accusati di aver coperto i buchi di bilancio mettendo a disposizione un complesso sistema di strumenti finanziari. Gli esperti in forensic accounting sono riusciti a “smontare” molti di questi sistemi finanziari.

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