: Due Diligence : Due diligence investigativa

Due diligence investigativa

I rischi insiti nelle transazioni finanziarie – ivi incluse fusioni e acquisizioni, offerte pubbliche, joint venture, private equity, venture capital e altri tipi di investimento - oggi presentano criticità maggiori rispetto al passato.

Questo tipo di operazioni, che comportano consistenti impegni in termini di capitali e risorse, spesso, invece di basarsi su rapporti consolidati e verificati, esperienza gestionale o dati finanziari concreti, si fondano semplicemente sulla speranza di sinergie e profitti futuri. L’attività di due diligence investigativa di Kroll, grazie ad ampie ricerche su banche dati, analisi approfondite dei pubblici registri, accesso ad un’esclusiva rete di risorse locali e internazionali, è in grado di contribuire al successo di una transazione, mettendone in luce le potenziali vulnerabilità.

Da quasi quarant’anni Kroll aiuta istituzioni finanziarie, gruppi di private equity, grandi aziende e consulenti legali a svolgere indagini approfondite su possibili transazioni, al fine di contenere i rischi e garantire il successo.

I servizi di intelligence e di verifica sul “passato” (background check), offerti da Kroll comprendono: indagini sulla reputazione personale e commerciale, storia finanziaria e operativa; verifica dei principali atti non di natura finanziaria; archivio contenziosi; responsabilità ambientali e ogni altro problema effettivo o non divulgata. Esaminiamo false dichiarazioni o mancata informazione su fatti materiali; gestione finanziaria e problemi di sistema; previsioni non realistiche o utili sovrastimati; passività non iscritte in bilancio o sottostimate; problemi manageriali o aziendali; nonché business valuation indipendenti. Il risultato è un quadro esatto e dettagliato di tutti gli aspetti problematici, che consente al cliente di gestire il rischio rivedendo modalità e prezzi della transazione, se non addirittura di rinunciarvi.

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