: Le sfide : Knowing Your Customers

Knowing Your Customers

Le disposizioni del Patrioct Act statunitense e le norme in materia di antiriciclaggio emanate in altri paesi, aumentano la pressione sui responsabili della compliance, che sono chiamati a garantire che le dovute informazioni siano comunicate dai clienti e verificate con attività di due diligence. In un mondo in cui i rapporti commerciali sono in continua espansione e le aziende hanno rapporti con clienti in ogni parte del mondo, gli aspetti riguardanti la creazione di una cultura della trasparenza, la conoscenza delle fonti della ricchezza e l’individuazione di problemi nel background richiedono una particolare attenzione.

Grazie a una rete globale di consulenti esperti, Kroll è in grado di accedere a tutte le informazioni di cui i suoi clienti necessitano e valutare, meglio di chiunque altro e in modo efficace sia in termini di costi che di tempi, eventuali rischi insiti in operazioni commerciali.

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