: Le sfide : Porre rimedio a problemi di compliance

Porre rimedio a problemi di compliance

La diffusione ed i continui cambiamenti delle norme anti-riciclaggio (AML) e di compliance comporta la necessità di aggiornare e adeguare continuamente le politiche aziendali. Inoltre, poiché spesso queste norme hanno effetto retroattivo, le istituzioni finanziarie devono effettuare anche delle verifiche sulle attività pregresse, per assicurarsi che siano state conformi alle disposizioni di nuova introduzione.

Si tratta di interventi correttivi  che richiedono competenza e rapidità di soluzione. Kroll può mettere in campo il team di esperti più adatto in ogni parte del mondo, con tecnologie, strumenti e processi in grado di garantire un’attività di recupero rapida ed economicamente vantaggiosa.

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